Summary
Overview
Work History
Education
Skills
Certification
<font style="vertical-align: inherit;"> Le lingue </font>
Timeline
Generic
Giorgia De Filippi Di Gennaro

Giorgia De Filippi Di Gennaro

Como,Italia

Summary

Analista KYC orientato ai dettagli esegue attività di Know Your Customer concentrandosi sull'onboarding del cliente e sulle eccezioni in linea con gli standard normativi e le giurisdizioni . Conoscenza e comprensione approfondite della regolamentazione che influisce sul programma KYC. Interagisce e lavora a stretto contatto con le parti interessate aziendali a tutti i livelli di anzianità.

Overview

10
10
years of professional experience
1
1
Certification

Work History

AML/KYC

Consulente
07.2021 - Current
  • Revisione dei nuovi documenti KYC dei potenziali clienti per soddisfare i requisiti e misurare il rischio del modello di business.
  • Analisi della documentazione per determinare la struttura aziendale e proprietaria .
  • Determinazione delle valutazioni del rischio del cliente sulla base dei risultati dell'analisi e della ricerca .
  • Eseguite revisioni periodiche per conformarsi a norme , regolamenti e requisiti KYC.
  • Collaborazione con il team a contatto con i clienti per raccogliere documenti legali e informazioni associate per le politiche normative e interne.

Disegnatore CAD Tessile

Foto Alba S.r.l. _
02.2019 - 06.2021
  • Valuta le richieste effettuate dai clienti e prodotti disegni accurati , creati secondo indicazioni e specifiche .
  • Utilizzo di programmi specifici , dedicati alla progettazione .
  • Disegni creati , stampati e modificati .


Disegnatore CAD Tessile

Ghioldi S.r.l. _
01.2018 - 01.2019
  • Valuta le richieste effettuate dai clienti e prodotti disegni accurati , creati secondo indicazioni e specifiche .
  • Utilizzo di programmi specifici , dedicati alla progettazione .
  • Disegni creati , stampati e modificati .
  • Gestione di campionatura e produzione

Segreteria Di Direzione

Studio Commercialista Pappolla
01.2016 - 12.2018
  • Rafforzamento delle capacità di comunicazione attraverso interazioni regolari con gli altri .
  • Gestire il tempo in modo efficiente per completare tutte le attività entro le cadenze .
  • Sviluppato forti capacità comunicative e organizzative .
  • Ha funzionato bene in un contesto di squadra , fornendo supporto .
  • Adattabile e competente nell'apprendimento di nuovi concetti in modo rapido ed efficiente .
  • Partecipazione a progetti di gruppo , dimostrando capacità di lavorare in modo collaborativo ed efficace .
  • Problemi identificazione , analisi delle informazioni e soluzioni fornite ai problemi .
  • Fornitura di servizi professionali e supporto in un ambiente di lavoro dinamico .
  • Comprovata capacità di apprendere rapidamente e di adattarsi a nuove situazioni.

Stage Ufficio Grafico

Lechler S.pA. _
06.2014 - 07.2014
  • Assistere nelle operazioni quotidiane, lavorando in modo efficiente e produttivo con tutti i membri del team.
  • Ha lavorato in un contesto di squadra, fornendo supporto.
  • Sviluppo del design creativo per materiali stampati e brochure.


Education

Diploma di scuola superiore -

ITIS Paolo Carcano , Setificio
2015

Skills

  • Segnalazione di conformità
  • Capacità di ricerca
  • Competenza in Excel
  • Aderenza alle politiche
  • Revisione dei documenti
  • Conformità antiriciclaggio
  • Verifica dell'account
  • Mitigazione del rischio
  • Revisione della dichiarazione
  • Interpretazione dei dati
  • Valutazioni del rischio
  • Gestione documenti
  • Pensiero analitico

Certification

  • Certificazione Lingua Inglese - Livello B1
    British Institutes
    2016
  • Attestato di competenza di disegnatore tessile
    Mediadream Academy
    2017
  • Certificato di partecipazione - Proprietà Beneficiaria (UBO)
    KPMG Learning Academy
    2023

<font style="vertical-align: inherit;"> Le lingue </font>

Italiano
Madrelingua
Inglese
Intermedio
B1

Timeline

AML/KYC

Consulente
07.2021 - Current

Disegnatore CAD Tessile

Foto Alba S.r.l. _
02.2019 - 06.2021

Disegnatore CAD Tessile

Ghioldi S.r.l. _
01.2018 - 01.2019

Segreteria Di Direzione

Studio Commercialista Pappolla
01.2016 - 12.2018

Stage Ufficio Grafico

Lechler S.pA. _
06.2014 - 07.2014

Diploma di scuola superiore -

ITIS Paolo Carcano , Setificio

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